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广东“坟爷”两笔贷款涉嫌诈骗 陆丰农信社拒不报案 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-18
  广东“坟爷”两笔贷款涉嫌诈骗 陆丰农信社拒不报案
  陆丰农信社宁做冤大头也要“捂住” 背后是否涉及腐败
  陆丰“坟爷”涉嫌骗贷案,2017年11月30日由汕尾市警方依法向汕尾市检察院移送审查起诉。目前,案件已经移交汕尾市检察院审查起诉。
  但本案实名举报人林键国表示,“坟爷”林耀昌仍有多宗涉嫌贷款诈骗的线索,相关部门明明已经掌握证据线索的情况下,却捂着不办,“这些案件明确指向“坟爷”涉嫌贷款诈骗罪,而该罪刑罚最高可以判处无期徒刑,这样“坟爷”幕后的‘保护伞’企图将“坟爷”贷款案避重就轻的目的就是十分明显”。
  据中国银行业监督管理委员会汕尾分局2014年给实名举报人林键国的《信访事项办理情况答复函》答复情况,“坟爷”林耀昌及其相关贷款概况一共涉及8笔,涉案7830万。
  “坟爷”上述贷款除了已经被公安机关侦查认定的四笔涉嫌犯罪之外,其中尚有两笔涉嫌贷款诈骗案却被信用社捂住没有报案。
  这两宗分别是:
  1、“坟爷”、袁玉红、陈小敏通过非法占用农用地罪的陆丰东海仁易水泥制品厂获取信贷资金600万,该厂法人登记人陈小敏于2015年3月被陆丰公安局立案侦查并网上追逃,而该厂违建早已被依法强制拆除。
  2、“坟爷”于2013年6月29日被刑事追逃时,勾结林汉招并通过其名下陆丰长城投资公司涉嫌通过作假评估抵押价值等违法手段诈骗贷款780万,而该涉案公司四块抵押土地共2.5万平方在该笔续贷之前,大部分土地已被厦深铁路征收并建成使用。
  截至2017年12月16日,陆丰农信社仍未对“坟爷”及其同伙陈小敏、林汉招、袁玉红涉嫌遗漏的骗贷犯罪线索进行追加报案。
  举报人林键国表示,他经历5年多次举报之后,这些线索确信办案部门已经了解、受害单位也已掌握,而且该案是公安部、国家银监会督办的案件,但因“坟爷”案当地原班人马和“坟爷”已经成为利益共同体,目前顶风保护“坟爷”。
  具体而言,有可能被“坟爷”同伙及其个别律师、涉案的刘某、原三位副主任、保护伞或现任陆丰农信社个别领导干预。现社会上传出风声,上述两宗案件因为涉及一大批信用社内部人员、陆丰市国土局地籍部门、评估公司人员涉嫌刑事犯罪的责任,甚至已经可能有人企图篡改贷款信息,逃避法律追究。
  另外,最近,“坟爷”背后的律师团队散布消息称“坟爷”林耀昌用于抵押的4宗土地价值过亿元,足以担保债务的问题。
  但事实上,该涉案抵押土地的实际情况是,“坟爷”涉嫌通过行贿手段,将“工业用地”非法转成居住用地并非法评估提高抵押物价值,其目的是为贷款诈骗做好准备。
  “坟爷”利用非法手段将4宗土地(陆府国用[2011]第0112358号、第0112357号、第0112356号、第0112359号)76200平方“工业用地”非法转地办证,并以“居住用地”评估,成功贷款4700万元。
  那么,这4宗土地成功转变性质,“坟爷”是如何得手的呢?
  原来,“坟爷”名下原本位于东海经济开发区民营区上海路东侧的成片土地,属于“工业用地”,但是陆丰市国土局、规划部门人员却涉嫌滥用行政权,违规“转地”,将闲置工业用地转变成“居住用地”进行办证,每平方仅缴纳“土地转让价”31元。
  之后,“坟爷”又将该4宗76200平方“居住用地”进行评估1.056亿元,按照银行抵押价值贷款比例40%成功贷款4700万元。
  2015年,陆丰市政府发文将涉案土地恢复“工业用地”。
  以上四宗抵押物属于“闲置土地”,陆丰市政府依法根据土地法规及法律有关规定,按照陆丰处理闲置土地的统一价格295元每平方收回,总价值仅仅是2250万元。
  而对“坟爷”这些违反《土地法规》的闲置土地在2015年进行评估的时候,陆丰市法院(疑似黄某副院长分管该业务)居然三次接受“坟爷”提出的评估要求,且疑似有汕尾市价格鉴定中心陈某雄涉嫌“滥用行政权”而共同对抗陆丰市政府依法处理“闲置土地”的办法,将“坟爷”涉案土地的价值越评越高,似乎有帮助“坟爷”林耀昌“摆脱”贷款诈骗罪的嫌疑,但最终价值仍不足5000万元。
  虽然评估结论不但涉嫌违规,且该价值一直未得到依法认定,但与“坟爷”此前委托评估公司评估的抵押贷款价值1.056亿元相比,还是存在巨大的差距,足见“坟爷”在贷款之前,就已经存在诈骗的目的。
  林键国说,截至12月5日,在广东省银监局、省农信社督办下,陆丰市农信社针对“坟爷”上述两笔贷款尚未依法报案,公安机关也就无法追究“坟爷”林耀昌上述两宗贷款诈骗罪的责任。因此,举报人建议广东省银监局加大督办力度,责令广东省农信社、陆丰信用社主动移送相关案件线索以及证据到汕尾公安机关。
  因该两笔涉贷行为一旦依法追加,“坟爷”将涉嫌另一个最重的罪名——贷款诈骗罪,因两笔贷款诈骗涉及陆丰市多名公职人员涉嫌职务、受贿犯罪,导致被利益共同体遮掩包庇。
  根据刑法第一百九十三条【贷款诈骗罪】规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  按照“坟爷”涉嫌的骗贷金额一旦被法院认定,则属于数额特别巨大,最高可以被判无期徒刑。
  举报人称,“坟爷”及陈小敏、袁玉红、林汉招等嫌疑人的这两笔涉嫌诈骗贷款何时将列入罪名,相信广大群众都在拭目以待。


 
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