论坛风格切换切换到宽版
  • 172阅读
  • 0回复

揭开非法平台--辽宁联合物资集中采购服务有限公司金融诈骗黑幕 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xxy19840307
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-19
  我是一位被辽宁联合物资集中采购服务有限公司(原辽宁联合商品交易中心有限公司)(以下简称“辽宁联合”)及其016会员单位沈阳九鼎国投服务有限公司网络现货交易的一位受骗者,我的交易帐号是016666920401,维权QQ号为61970970,维权群:585877824;2015年12月份,被沈阳九鼎国投公司业务人员介绍做现货原油和白银,在陆续操作中,被骗去了4.3万元。

  一、事情经过
  2015年11月下旬,被人加入一个“股票精英交流群”的QQ群里,第二天下午群托无期珍重(QQ:1297757016)便加我为好友,交流股票相关信息,在取得信任后,经常发送原油(联合油、联合石脑油)、白银(工业银)的盈利截图(实质为虚拟交易截图),并说现在股市低迷,是T+1交易模式不能当天买卖,而且有内幕交易,股民肯定赚不到钱,宣传做现货大盘如何如何赚钱,而原油T+O交易模式可以当天买卖,没有内幕交易,公开公平公正,和国际盘同步接轨,还说辽宁联合商品交易中心是省政府审批的正规平台,有工商营业执照,国家商务部有备案,网上可以查的到,且告知资金由银行三方存管,安全可靠,就像炒股票一样。同时他还说会给介绍专业的指导分析师,全程跟踪指导,确保盈利,如果遇上周三EIA大行情一天赚几万甚至十几万很简单,且发送很多自己做单获利的截图给我,推销辽宁联合的现货投资产品联合油(联合石脑油)和工业银,声称辽宁联合是经辽宁省省政府批准的合法单位,并与平安银行有第三方存管协议,资金安全有保障,交易数据是与国际行情接轨;只要做现货,就可以在短时间内轻松赚钱致富,并且很多在股市亏钱的客户已经跟着他们的分析师赚回了本金。并说入金10万就可以安排一对一的“老师”带操作下单,老师的“技术高超”。诱使通过网络开户,而未签任何书面合同协议与银行的第三方存管协议。导致开户入金后钱直接到了辽宁联合商品交易中心有限公司的对公帐户,以致于我还没有下达购买指令钱就已经到了对方帐户,更别说收到货。以商业银行资金金存管安全可靠为幌子,诱导开户入金。
  为了迷惑客户,方向喊正确的前提下老师大多数会让你在2点左右,就让平仓,但由于高手续费加点差要达到2个点才能保本;在方向喊错的时候让客户再加仓操作,损失会更多;基本上是亏多赚少。喊单老师在EIA行情中也是公然喊反单,在数据未出来时就让提前下单,数据出来后与下单方向完全相反,让客户平仓,反方向在下,方向再相反后再平仓再下,如此这般(有建仓单和平仓单明细为证)连开户客服都说*老师这周的喊单错很多,10单对二单,试想这是偶然的吗?当被老师带单亏损很多的时候,然后这时候会让你再入更多的钱去挽回损失,甚至大赚一笔。他们的QQ群里那些宣称赚钱的其实都是他们的业务员,一个人注册了几个托号在里面,就是为了营造QQ群里的赚钱的气氛,蒙蔽我们受骗,看到的都是托号在QQ群里面吹捧喊单老师以及做单赚钱的记录。喊单老师在多次给投资者说赚取的只是客户的手续费,说只有客户赚钱他们才能赚钱,客户赚的是美国人的钱。请问联合油(联合石脑油),工业银是跟国际接轨的吗?我们的钱是流入了国际市场吗?请问平台和会员你们能拿出证据来吗?前面就说了开户入金后钱直接就到了联合平台,何来的市场,更别说美国市场 ,这个市场有的只是客户和会员的对赌,在他们私设的封闭式的软件中进行货币对赌,交易所提供给会员单位的后台管理系统可以监控到客户的资金、持仓单、平仓单、挂单等所有信息。这就是对客户赤裸裸的欺诈。

  二、辽宁联合及其会员辽宁沈阳九鼎国投商品经营公司进行非法期货交易
  1、在交易中采用集中喊单,使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,没有实际商品的买方和卖方,价格分分秒秒都在波动,只有价而没有成交量,客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。
  该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,公然违反国发《2011》第38号文件《国务院关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险的通知》、国发办《2012》第37号文件《国务院办公室关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、和证监发《2013》74号文件、《禁止以电子商务名义开展集中交易式标准化合约活动》、商务部(2013)3号等文件精神。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准合约期货交易。
  《期货交易管理条例》第十五条规定“未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或个人不得设立或变相设立期货交易场所,经营期货交易业务,辽宁联合未获得任何证监会批准经营期货业务的资格
  2、交易中心采用的是T+0的交易方式,全天22小时交易违反了<<国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见>>国办发【2012】37号文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易” “任何投资者买入后卖出或者卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日” 以及商务部《关于商品现货市场管理办法》的有关规定。(也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.)
  3、资金第三方托管涉嫌欺诈
  辽宁联合公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“银商通”(平安易宝),也就是说,银商通业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了辽宁联合商品交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,辽宁联合商品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定,公司所做的平安银行第三方托管也是欺骗宣传。
  4、涉嫌价格欺诈
  在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
  5、违规设立分支机构
  辽宁联合在全国设立多个会员单位及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。”
  6、公然违反国家部委政府的规定
  辽宁联合经营的联合油、联合石脑油和工业银等品种并未获得其它相关部门的审批。拿着政府的批文挂羊头卖狗肉,发展几百家会员及代理商坑骗投资人的资金。披着合法的外衣,干着丧尽天良的勾当,十足的骗子公司。

  综上所述,本人受骗所从事的现货投资,实际为辽宁联合物资集中采购服务有限公司(原辽宁联合商品交易中心有限公司)及其会员沈阳九鼎国投服务有限公司,喊单分析师精心设计的非法期货骗局,所谓的交易,是在他们设定的封闭式交易软件中货币对赌,通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损。从而获取交易佣金,头寸,延期费,仓息,递延费等交易费用。照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是平台精心设计的网络电子赌博,精心审计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者。从另一个方面说,还没有赌博公平,现货公司出老千,安排所谓的老师喊反单,加速亏损后,让投资者继续追加资金直至血本无归,陷入万劫不复的深渊!因其违法行为,造成本人重大财产损失,带来了严重的心理压力,身心健康受到严重破坏,家庭矛盾不断升级。希望通过曝光引起政府各部门的重视,并希望相关部门责令其停止非法期货交易行为,还受害老百姓一公道。同时希望那些正在或计划进行现货投资的朋友们,一定要擦亮双眼,不要被联合所骗,导致家破人亡。





 
分享到
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个